Escola Virtual de Governo

A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)

  • Curso Exclusivo

Compreenda o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito da Receita Federal! O curso aborda os principais conceitos, o sistema internacional de PCLD, o sistema brasileiro, os métodos de lavagem e os sistemas de informação aplicados. Destinado a auditores fiscais e analistas tributários da RFB que atuam na detecção e comunicação de operações suspeitas.

Imagem do curso: A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)
Imagem do curso: Política Fiscal e Tributária
0.0 (0 avaliações)

Conteudista:
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Certificador:
Enap - Escola Nacional de Administração Pública
Carga Horária:
60h
Disponibilidade:
60 dias
Idioma:
Português
Público Alvo:
Exclusivo para servidores da Receita Federal do Brasil. Para o usuário ter acesso ao curso é necessário que você tenha cadastro na EV.G com seu e-mail institucional (@rfb.gov.br ou @receita.fazenda.gov.br ou @receita.economia.gov.br).
Conteúdo Programático:
  • Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PCLD/FT): principais conceitos;
  • Sistema internacional de PCLD;
  • Sistema brasileiro de PCLD;
  • Métodos de lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro regular e alternativo;
  • Métodos de lavagem de dinheiro por meio da remessa irregular de recursos pelo uso do comércio exterior;
  • Métodos de lavagem de dinheiro por meio do transporte fronteiriço de valores;
Inscreva-se

Você pode inscrever-se a qualquer momento e iniciar imediatamente.

Realize o seu cadastro ou inicie seu login no botão Entrar.

Verifique no campo Público-Alvo se este curso é aberto ou restrito a um público específico.

Este curso faz parte dos seguintes Programas:


Saiba mais nos nossos Programas.

Ajuda